ADB کا کہنا ہے کہ Pakistan میں ماہانہ تجارت پر مبنی Money  سے متعلق مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کے حجم میں اوسطا 398 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جولائی 2023 سے جون 2024 تک MFU  نے مشکوک تجارتی لین دین سے متعلق ماہانہ اوسط 191 STR ریکارڈ کیے. جبکہ ماہانہ اوسط پری پائلٹ صرف 38 تھا۔ پاکستان کے دس بڑے Commercial Banks  نے پائلٹ میں حصہ لیا.

Pakistan میں Money Laundering سے متعلق ٹرانزیکشنز پر ADB کی رپورٹ.

Asian Development Bank نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ "جولائی 2023 سے جون 2024 تک، Financial Monitoring Unit نے مشکوک تجارتی لین دین Suspicious Transaction Reports  سے متعلق ماہانہ اوسطاً 191 STRs ریکارڈ کیے. جبکہ ماہانہ اوسط پری پائلٹ صرف 38 تھی۔”

یہ رپورٹ Asian Development Bank  کے Trade and Supply Chain Finance Program کے ذریعہ. منعقد کردہ Trade-Based Money Laundering Pilot کے نتائج پیش کرتی ہے۔ اس پائلٹ نے بنگلہ دیش، منگولیا، نیپال، پاکستان، اور سری لنکا میں TBML جرائم کی نشاندہی. اور تحقیقات کو بہتر بنانے کے لیے نئے ڈیٹا، تربیت، اور تعاون متعارف کرایا۔ یہ اقدام United Nations Office on Drugs and Crime کی Joint Anti-Money Laundering ٹیم اور ان پانچ ممالک کے Financial Intelligence Units  کی مشترکہ کوشش تھی۔

مالی نظام کی شفافیت میں اضافہ.

Pakistan کے FMU کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر. ADB  پائلٹ اور اس کے نتیجے میں عمل درآمد کی سرگرمیوں کے بعد،  ماہانہ TBML سے متعلق STRs کے حجم میں اوسطاً 398 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. کہ TBML کے خلاف کی جانے والی کوششیں اور پروگرام کی کامیابی. نے پاکستانی معاشی نظام میں مشکوک تجارتی لین دین کی شناخت اور رپورٹنگ میں قابل ذکر بہتری لائی ہے.

مزید برآں، FMU کو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے TBML کی تحقیقات میں مدد کے لیے سرحد پار ڈیٹا جمع کرنے کے لیے. مزید معلومات کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ پاکستان کے FMU نے عام طور پر مشکوک تجارت سے منسلک اشیاء کی اقسام کی نشاندہی کی. جن میں شمسی پینل، ٹیکسٹائل، کیمیکلز، چاول اور صنعتی سازوسامان شامل ہیں۔

FMU نے پایا کہ TBML کو مجرموں کے ذریعہ غیر قانونی منشیات جیسی ممنوعہ اشیاء کو سرحدوں کے پار منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سرگرمی عام طور پر قانونی تجارت سے منسلک دیگر اشیاء. کے طور پر چھپی ہوتی ہے۔ پائلٹ کے اعداد و شمار سے FMU نے دیکھا. کہ کس طرح جرائم پیشہ افراد بیرون ملک رکھے گئے اکاؤنٹس کے ذریعے بقیہ رقم کو طے کرتے ہوئے. کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ‘under invoicing’ کا سہارا لیتے ہیں۔

یہ نتائج TBML کے خلاف کارروائی میں جدید طریقوں اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. جو مالیاتی جرائم کی روک تھام اور ان کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے نہایت ضروری ہیں۔