Federal Prosecutors نے چار نام نہاد  Market Makers، چند Digital Projects، اور ایک درجن سے زائد افراد پر مختلف Crypto Markets میں Manipulate کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ الزامات بدھ کے روز امریکی عدالت میں لگائے گئے. جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے فیسوں اور بڑھتی ہوئی قیمتوں پر Manipulated Coins فروخت کر کے فائدہ اٹھایا۔

Crypto Market میں دھوکہ دہی کا مقدمہ کیا ہے اور یہ چارج شیٹ کن پر عائد کی گئی ہے؟

بدھ کے روز جاری کردہ الزامات کے مطابق. Gotbit، CLS Global، MyTrade، اور ZM Quant نے مختلف Tokens کا Wash Trading کیا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ ان کی سرگرمیاں حقیقی ہیں۔ ان میں سے کچھ Tokens کو "مصنوعی طور پر بڑھائی گئی قیمتوں” پر فروخت کیا گیا، اور ان کو مختلف پلیٹ فارمز پر مارکیٹ کیا گیا. جبکہ Crypto Exchanges کو قائل کیا گیا کہ وہ کم فیس پر Tokens خریدنے کی اجازت دیں۔

U.S. Securities and Exchange Commission نے بھی ZM Quant اور اس کے ملازمین بیجوں اور Ruiqi Lau؛ Gotbit اور اس کے ملازم فیڈر کیدروف. مزید برآں CLS Global کے ملازم  کے خلاف بھی اسی طرح کے الزامات عائد کیے ہیں. ان افراد کی ایک فہرست بھی ہے جنہیں "Crypto Asset Promoters” کہا گیا ہے.

Department of Justice  کے ایک نمائندے نے کہا کہ یہ مقدمات دو سال قبل SEC کی جانب سے پروسیکیوشن کے لیے بھیجے گئے تھے۔

مقدمے میں کیا پیشرفت ہوئی؟

Prosecutors کے مطابق، Market Maker کے ملزمان نے عوامی طور پر قانونی خدمات فراہم کرنے کا دعویٰ کیا. لیکن نجی طور پر غیر قانونی خدمات، بشمول Wash Trading، فراہم کیں۔ Gotbit کے معاملے میں، یہ غیر قانونی خدمات زیادہ تر پوشیدہ نہیں تھیں۔ ، Gotbit کے شریک بانی  الیکسی انڈریونیں  نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے اپنے کلائنٹس کے لیے Wash Trading کی خدمات کیسے فراہم کیں۔ اس نے اپنی کمپنی کی غیر اخلاقی نوعیت کا بھی اعتراف کیا. کہ Gotbit کسی بھی دائرہ اختیار میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔

ZM Quant کا ایک دفتر British Virgin Islands میں تھا. لیکن اس کے ملازمین کا تعلق Hong Kong سے تھا۔ Gotbit کے ملازمین روسی سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ یہ کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔

 Prosecutors نے موقف اختیار کیا کہ Manipulate کیے جانے والے Tokens کی فہرست میں Robo Inu بھی شامل ہے. جس کی قیمتیں الزامات کے سامنے آنے کے بعد بڑھ گئیں۔ دیگر ملزمان میں VZZN اور Saitama بھی شامل ہیں. جن میں سے ہر Token کو سیکیورٹی کی حیثیت سے لسٹ کیا گیا ہے۔

تحقیقات کے دوران Federal Bureau of Investigation  کے ایجنٹس نے ایک Ethereum-based cryptocurrency تیار کی. جس کا نام NextFundAI رکھا گیا۔ یہ ٹوکن وعدہ معاف گواہوں کی مدد سے تیار کیا گیا. جس کا مقصد ان مشتبہ دھوکہ بازوں کی شناخت، روک تھام، اور انصاف کے کٹہرے میں لانا تھا۔ FBI کے ایک نمائندے نے مزید کہا کہ اس ٹوکن پر Trading Activity  محدود تھی  اس نے مزید معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔

US SEC کا موقف.

امریکی Securities and Exchange Commission کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ یہ واقعات Crypto Markets میں ایک بڑی دھوکہ دہی کی کہانی کی عکاسی کرتے ہیں. جو کہ سرمایہ کاروں کے لیے خطرہ ہیں. اور اس شعبے میں شفافیت کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں